การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเฝ้าระวังของ AUSTRAC เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการทุจริตในกีฬาพนัน
องค์กร Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ได้เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญา “การเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้า” เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติต่อการฟอกเงินและการทุจริตในภาคอุตสาหกรรมทั่วไป การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเริ่มมีผลบังคับในวันที่ 31 มีนาคม 2025 และถูกออกแบบมาเพื่อขูงใจผู้กระทำความผิดให้หลีกเลี่ยงการซ่อนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของพวกเขา
การอัพเดตเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะสำหรับภาคกีฬา
ภายใต้กฎหมายใหม่ การเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงแก่บุคคลอื่นจะเป็นการกระทำความผิดอาญาหากสามารถคาดหวังได้ว่ามันจะมีผลต่อการสืบสวน ความเสียหายที่อาจเกิดจากการเปิดเผยเช่นนั้น อาจรวมถึงการแจ้งเตือนบุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาชญากรรม แจ้งเพื่อนบุคคลของบุคคลนั้น หรือเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้ที่อาจกีดขวางความพยายามของหน่วยงานการบังคับกฎหมาย
การกระทำความผิดนี้มีโทษที่สูงสุดประมาณ 39,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 24,580 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือจำคุก 2 ปี ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตรงตามกฎหมาย AUSTRAC ร้องเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังคงต่อเนื่องจากการปฏิบัติต่อการฟอกเงินและการทุจริตที่กว้างขวางที่ถูกนำมาใช้ใช้ใช้เมื่อสิ้นปี 2024 เพื่อที่จะทำให้กฎหมายที่มีอยู่เป็นสมัยและทำให้ง่ายขึ้น
ความท้าทายของการบังคับกฎหมายใหม่
บริษัทจำเป็นต้องร่วมมือกับ AUSTRAC โดยไม่เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้กระทำความผิดที่อาจซ่อนหรือพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมผิดกฎหมายของพวกเขา อัพเดตการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้านี้มีผลบังคับใช้กับทุกภาคธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมาย AML/CTF เช่น ธนาคาร คาสิโน ผู้ให้บริการการโอนเงิน และนักให้สินเชื่อ สถาบันเหล่านี้ตอนนี้ถูกห้ามจากการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะแก่บุคคลที่สามารถทำได้กฎหมาย อย่างไรก็ตาม AUSTRAC รับรู้ถึงประโยชน์จากการร่วมมือภายในของธุรกิจในการต่อต้านการฟอกเงิน
“เราต้องการให้ธุรกิจร่วมมือกับเราในการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย การแบ่งปันข้อมูลที่มีประสิทธิภาพช่วยหยุดการฟอกเงิน” บริษัทจำเป็นต้องร่วมมือกับ AUSTRAC โดยไม่เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้กระทำความผิดที่อาจซ่อนหรือพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมผิดกฎหมายของพวกเขา ซึ่งผลของการกระทำความผิดนี้มีความรุนแรง
การร่วมมือกันกัน
แม้ว่าการแก้ไขที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าจะมีผลบังคับทันที แต่มาตรการอื่น ๆ ในพรบ AML/CTF ที่ได้รับการแก้ไขจะไม่ถูกบังคับใช้จนถึงปี 2026 มีระยะเวลานานเพียงพอสำหรับธุรกิจให้เวลาเพียงพอในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเฟรมเวิร์คของ AUSTRAC ตาม Thomas เทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดไปสู่การทำให้เฟรมเวิร์คที่ได้รับการปรับปรุง
เอกสารเฟรมเวิร์คของ AUSTRAC เองกำลังเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อเสริมสร้างความ๏ใสในการดูแลความเสี่ยงและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับธุรกิจที่ต้องการ Thomas ยืนยันว่าธุรกิจที่ละเมิดกฎหมายการเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าที่ได้รับการปรับปรุงจะต้องเผชิญกับมาตรการบังคับที่เข้มงวด หลายบริษัทมากขึ้นตกอยู่ในขอบเขตของ AUSTRAC การร่วมมือกันระหว่างผู้กำกับกฎหมายและธุรกิจยังคงสำคัญในการป้องกันระบบการเงินของออสเตรเลีย
การเปิดร้านคาสิโนออนไลน์ในประเทศไทย
ผู้เล่นพนันออนไลน์ในประเทศไทยกำลังพบกับความท้าทายใหม่เมื่อมีการเปิดร้านคาสิโนออนไลน์ในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มีการเพิ่มเติมของความรุนแรงในการบังคับกฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ การเปิดร้านคาสิโนออนไลน์ที่ไม่มีใบอนุญาตในประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับการกระทำความผิดตามกฎหมาย AUSTRAC และสามารถถูกดำเนินคดีทางอาญา
ภาคธุรกิจคาสิโนออนไลน์กำลังต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในนโยบายการเฝ้าระวังของ AUSTRAC เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการทุจริตในกีฬาพนัน การร่วมมือกันระหว่างผู้กำกับกฎหมายและธุรกิจยังคงสำคัญในการป้องกันระบบการเงินของประเทศไทย
สิ่งที่ผู้เล่นคาสิโนควรทราบ
สำหรับผู้เล่นคาสิโนออนไลน์ในประเทศไทย การเลือกเล่นในร้านคาสิโนที่มีใบอนุญาตเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสามารถรับประกันความปลอดภัยในการเงินและข้อมูลส่วนตัว นอกจากนี้ การเล่นในร้านคาสิโนที่มีใบอนุญาตยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เล่นว่าการพนันออนไลน์ที่พวกเขาเลือกเล่นเป็นการเล่นอย่างถูกกฎหมายและปลอดภัย
นอกจากนี้ การเล่นในร้านคาสิโนออนไลน์ที่มีใบอนุญาตยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เล่นว่าการพนันออนไลน์ที่พวกเขาเลือกเล่นเป็นการเล่นอย่างถูกกฎหมายและปลอดภัย
สร้างความรุนแรงในการบริการธุรกิจคาสิโนออนไลน์
การเปิดร้านคาสิโนออนไลน์ในประเทศไทยมีผลกับการเพิ่มความรุนแรงในธุรกิจคาสิโนออนไลน์ ทำให้ผู้เล่นมีตัวเลือกมากขึ้นในการเลือกเล่นในร้านคาสิโนที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ การเปิดร้านคาสิโนออนไลน์ให้ผู้เล่นมีโอกาสในการเลือกเล่นเกมที่หลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น
ด้วยการเปิดร้านคาสิโนออนไลน์ในประเทศไทย ธุรกิจคาสิโนออนไลน์จะต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเฝ้าระวังของ AUSTRAC เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการทุจริตในกีฬาพนัน และรักษาความปลอดภัยในการเงินและข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่น