
FINTRAC Raises Concerns Over Money Laundering Through Online Casinos
หน่วยวิเคราะห์และรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินของแคนาดา หรือ FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) ได้เชิญให้ระวังเรื่องการใช้แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ในการล้างเงินจากการผลิตและนำส่งฟีนแทนิล ข้อความเหล่านี้ยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่ไม่สะดวกในสายอุตสาหกรรมการเล่นเกมออนไลน์และวิกฤติต้นทุนที่กำลังจับต้องแคนาดาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
การทำธุรกรรมการชำระเงินอาจทำให้รายได้ผิดกฎหมายมองไม่เห็น
FINTRAC เชื่อว่าแพลตฟอร์มการพนันดิจิทัลมีการใช้เป็นเครื่องมือในการปกปิดเงินผิดกฎหมายจากการนำส่งฟีนแทนิล บุคคลที่รู้จักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาได้ทำการฝากเงินจำนวนมากในคาสิโนออนไลน์ ภายหลังถอนเงินจากผู้ประมวลผลการชำระเงินในแคนาดา มอลตา และสหราชอาณาจักร และปลอมตัวเงินรางวัลการพนันนั้น
สิ่งที่ทำให้ผู้สอบสวนสงสัยคือว่ากิจกรรมเช่นนี้ปกปิดข้อกำเนิดของเงินที่มีส่วนร่วม การใช้ผู้ประมวลผลการชำระเงินทำให้ธุรกรรมเหล่านี้ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมายเมื่อเข้าสู่ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ซึ่งทำให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายยากขึ้น แม้ว่าแพลตฟอร์มที่ได้รับการควบคุมมีนโยบายป้องกันการทำธุรกรรมที่เป็นข้องและเป็นที่น่าไว้วางใจ แต่มันก็ไม่สามารถรับรองได้โดยสมบูรณ์ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินกิจการที่ไม่ได้รับใบอนุญาตมักขาดลักษณะนี้
เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญหน้ากับเครือข่ายอาชญากรรมที่มีระบบอย่างดี
FINTRAC พิสูจน์ข้อความของตนจากรายงานการทำธุรกรรมที่ไม่ปกติ ระหว่างปี 2020 และ 2023 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระจายพระภาพฟีนแทนิลและออปิออยด์เชนติกในแคนาดา ข้อมูลนั้นเปิดเผยว่าบุคคลที่มีข้องสงสัยบ่อยครั้งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาจากประเทศจีนและอินเดีย แวนคูเวอร์ และโทรอนโตเป็นศูนย์การกระจายสินค้าสำหรับประเทศอื่น ๆ โดยทั่วไปช่วยให้ทำธุรกรรมผ่านตลาดดาร์กเน็ตและสกุลเงินดิจิทัล
ที่ใจของเครือข่ายอาชญากรรมนี้คือกลุ่มอาชญากรรมที่มีระบบการทำงานที่ดูงดงบ ตัวอย่างเช่น จัดกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้มักส่งการชำระเงินผ่านประเทศที่สามเช่นสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และฮ่องกงเพื่อหลบการตรวจสอบ FINTRAC ติดตามบางส่วนของธุรกรรมเหล่านี้และเปิดเผยว่าผู้ประมวลผลการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับคาสิโนออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการปกปิดกิจกรรมของพวกเขา
ความร่วมมือเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันฟีนแทนิลและยาออปิออยด์ที่ผิดกฎหมาย
เรามุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับห่วงห้างในประเทศและพันธมิตรทางทวิภาคเหนือเอเชีย เพื่อป้องกันชุกชุมจากฟีนแทนิลและยาออปิออยด์ที่ผิดกฎหมายที่ถูกผลักดันด้วยอาชญากรรมอแดดรกนานาชาติ
การเตือนของ FINTRAC นั้นสอดคล้องกับการผลักดันทั่วไปเพื่อเสริมการตระหนักและเพิ่มมาตรการตรวจสอบในวงการการพนันและการเงิน ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่จำกัดอยู่ที่แคนาดาเท่านั้น เนื่องจากมีหลายเขตกำกับกล่าวถึงบทบาทของแพลตฟอร์มออนไลน์ในการล้างเงินจากอาชญากรรมข้ามชาติ การร่วมมือระหว่างประเทศและการตรวจสอบเข้มงวดในผู้ประมวลผลการชำระเงินยังคงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับลดความเสี่ยงในการล้างเงิน
ความสำคัญของการควบคุมและการตรวจสอบในวงการการพนันออนไลน์
การเสนอบริการการพนันออนไลน์เป็นกลไกที่สะดวกและยอดเยี่ยมสำหรับผู้เล่น แต่ก็เป็นที่ชื่นชมของอาชญากรรมในการใช้ในการล้างเงิน การควบคุมและการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินในวงการการพนันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายและการใช้กลไกที่เป็นประโยชน์ไปในการทำอาชญากรรม
หน่วยวิเคราะห์และรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินของแคนาดา (FINTRAC) มีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบและรายงานกิจกรรมที่เป็นประการในการทำธุรกรรมทางการเงินผิดกฎหมาย การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการเงินจากแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ช่วยให้ FINTRAC สามารถติดตามและตรวจสอบกิจกรรมที่เป็นประการของการล้างเงินในวงการการพนันอย่างทันท่วงที
การร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
การป้องกันและประท้วงฟีนแทนิลและยาออปิออยด์ที่ผิดกฎหมายเป็นภาระที่ต้องรับมือในมุมมองระหว่างประเทศ เพื่อให้โอกาสในการล่าชาติของอาชญากรรมลดลง การร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นในการตรวจสอบและตามติดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล้างเงินผ่านแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศระหว่างประเทศเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบและออกความเห็นในกิจกรรมที่เป็นประการของอาชญากรรม การร่วมมือนี้ทำให้สามารถตรวจสอบและหยุดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล้างเงินในวงการการพนันออนไลน์ให้ได้ตั้งแต่รู้จัก
สรุปได้ว่า การมีการควบคุมและการตรวจสอบที่เข้มงวดในวงการการพนันออนไลน์เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยป้องกันการล้างเงินจากกิจกรรมที่เป็นประการ การร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างการป้องกันที่มีประสิทธิภาพเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงของอาชญากรรมทางการเงินในวงการการพนันออนไลน์