Australian Regulatory Body Accuses Entain of Breaching Anti-Money Laundering Laws
Entain, the parent company of popular betting brands Ladbrokes and Neds, is currently under scrutiny in Australia for allegedly breaching the country’s anti-money laundering (AML) laws. The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), responsible for detecting and preventing financial crimes, claims that Entain systemically violated AML laws and failed to conduct proper checks on its highest-spending customers.
Allegations of Breaches and Insufficient Supervision
The civil penalty proceedings initiated by AUSTRAC against Entain in December have brought to light serious and systemic non-compliance with Australia’s AML and counter-terrorism financing (CTF) laws. The regulatory body alleges that Entain failed to properly monitor at least 17 of its top-spending customers, leading to transactions totaling AU$152 million ($95.8 million), some of which may have been linked to criminal activities.
The court documents, spanning over 640 pages, detail more than a dozen cases where Entain allegedly breached AML and CTF regulations. AUSTRAC’s legal claim highlights a pattern of large money transfers inconsistent with regular gambling activity, raising concerns of potential money laundering and terrorism financing risks.
Insufficient Checks and Lack of Verification
The identities of the high-risk customers involved were redacted in the court documents, but AUSTRAC pointed out instances where significant sums were spent without proper scrutiny of the source of funds. For example, “Customer 7” reportedly deposited AU$20.2 million ($12.7 million) between 2015 and 2022 without adequate verification, despite being a convicted drug trafficker.
Similarly, “Customer 17” spent AU$30.8 million ($19.4 million) over five years, depositing up to AU$1 million ($630,000) per month at one point. Entain was informed that the customer’s funds came from speculative investments, but failed to verify these claims, citing them as private information.
These cases highlight the need for stricter oversight and compliance with AML laws in the gambling industry. AUSTRAC’s legal action against Entain serves as a warning to other operators to adhere to regulatory requirements and conduct thorough checks on high-risk customers to prevent financial crimes.
Conclusion
The allegations against Entain have raised concerns about the effectiveness of anti-money laundering measures in the gambling sector. As the legal proceedings unfold, the outcome of AUSTRAC’s case could have significant implications for the company and the wider industry. It is crucial for all stakeholders to prioritize compliance with AML regulations to uphold the integrity of the financial system and protect against illicit activities.
ความกดดันจากหน่วยงานกำกับการดำเนินการของออสเตรเลียต่อ Entain เพราะฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
Entain, บริษัทใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองของแบรนด์การพนันชื่อดังอย่าง Ladbrokes และ Neds กำลังอยู่ในการตรวจสอบในออสเตรเลียเพราะถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML) ของประเทศ หน่วยงาน Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ที่รับผิดชอบในการค้นพบและป้องกันการชดรูการเงิน อ้างว่า Entain ฝ่าฝืนกฎหมาย AML และไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบลูกค้าที่ใช้จ่ายมากที่สุดของตัวเองอย่างเหมาะสม
ข้อกล่าวหาการฝ่าฝืนและการบริหารความรู้สูงไม่เพียงพอ
คดีเรื่องโทษและการละเมิดที่เริ่มต้นขึ้นโดย AUSTRAC ต่อ Entain เมื่อเดือนธันวาคมได้เปิดเผยการละเมิดที่ร้ายและระบบการไม่เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับ AML และการเงินประเภทการทุจริยาบนอัฟวัดร์ หน่วยงานกำกับการดำเนินการอ้างว่า Entain ไม่สามารถตรวจสอบลูกค้า 17 คนอย่างเหมาะสม ทำให้มีการทำธุรกรรมรวมทั้ง AU$152 ล้าน (ประมาณ 95.8 ล้านเหรียญ) บางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรม
เอกสารศาลที่ยาวกว่า 640 หน้า อธิบายเหตุการณ์มากกว่าร้อยกรณีที่ Entain ถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนกฎหมาย AML และ CTF ของประเทศออสเตรเลีย AUSTRAC เรางให้รายละเอียดถึงรูปแบบการโอนเงินขนาดใหญ่ที่ไม่เหมาะสมกับกิจกรรมการพนันทั่วไป ทำให้เกิดความกังวลในเรื่องความเสี่ยงที่เป็นไปได้เกี่ยวกับการฟอกเงินและการทุจริยาบนอัฟวัดร์
การตรวจสอบไม่เพียงพอและขาดการตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องถูกทำลายในเอกสารศาล แต่ AUSTRAC ชี้แนะถึงบทบาทที่มีการใช้จ่ายเงินจำนวนมากโดยไม่มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน เช่น “ลูกค้า 7” ที่แล้วซึ่งฝากเงิน AU$20.2 ล้าน (ประมาณ 12.7 ล้านเหรียญ) ระหว่างปี 2015 และ 2022 โดยไม่ได้ตรวจสอบอย่างเหมาะสม หลังจากที่เคยถูกตัดสินให้เป็นคนรับมรดกยาเสพติด
ในทางเดียวกัน “ลูกค้า 17” ใช้จ่ายเงิน AU$30.8 ล้าน (ประมาณ 19.4 ล้านเหรียญ) ในระยะเวลา 5 ปี ฝากเงินสูงสุดถึง AU$1 ล้าน (ประมาณ 630,000 เหรียญ) ต่อเดือนในบางช่วง Entain ได้รับข้อมูลว่าเงินของลูกค้าเป็นผลจากการลงทุนบางอย่าง แต่ไม่ได้ทำการตรวจสอบข้อกล่าวหานี้โดยอ้างว่ามันเป็นข้อมูลส่วนตัว
เหตุการณ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและปฏิบัติตามกฎหมาย AML ในอุตสาหกรรมการพนัน AUSTRAC มีการดำเนินการทางกฎหมายต่อ Entain เป็นการเตือนให้ผู้ประกอบการคนอื่นปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับการดำเนินการ และดำเนินการตรวจสอบลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันมิชอบการเงิน
สรุป
ข้อกล่าวหาต่อ Entain ได้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันการฟอกเงินในภูมิภาคการพนัน ในขณะที่คดีทางกฎหมายกำลังเกิดขึ้นผลที่ได้จากคดีของ AUSTRAC อาจมีผลเสียต่อ บริษัท และภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด มันสำคัญที่สุดที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องจัดลำดับความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย AML เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบการเงินและป้องกันการดำเนินงานที่มิชอบ