Spillemyndigheden Urges Danish Gambling Operators to Stay Updated on FATF Grey List Changes
The Danish Gambling Authority, also known as Spillemyndigheden, recently emphasized the importance of staying informed about the latest updates to the grey list of the Financial Action Task Force (FATF). This comes as part of the regulator’s efforts to combat fraud and financial crime within the gambling industry.
Risks Associated with Greylisted Regions
The FATF grey list identifies jurisdictions that are under increased monitoring due to a higher risk of money laundering and terrorist financing activities. In light of this, Spillemyndigheden has advised gambling operators to exercise caution when dealing with customers from regions included on the list.
According to Danish regulations, gambling companies are required to conduct risk assessments in line with Annex 3 of the country’s Anti-Money Laundering (AML) Act, which covers high-risk factors. This includes countries listed on FATF’s grey and black lists.
Enhanced Due Diligence Procedures
Spillemyndigheden has stressed the importance of implementing an enhanced due diligence (EDD) process when identifying players who pose a higher risk of using gambling platforms for illicit financial activities. While EDD is not mandatory for players from countries on the FATF grey list, it is required for those from jurisdictions listed in the EU Regulation of High-Risk Third Countries.
Operators are encouraged to keep the FATF grey list in mind when investigating suspected cases of fraud.
Recent Updates to the Grey List
The current FATF grey list includes countries such as Algeria, Nigeria, Syria, and Venezuela, among others. Recent updates have seen the removal of the Philippines from the list, while Nepal has been added since November.
Meanwhile, the black list, which identifies countries lacking AML procedures, remains unchanged and includes nations like Iran and Myanmar.
Financial Intelligence Unit Report
Spillemyndigheden’s Financial Intelligence Unit recently released its quarterly report, highlighting the number of AML notifications received and shedding light on financial crime activities. The report also touches upon a network of Russian-speaking criminals in Sweden involved in money laundering.
In other news, Habanero, a prominent game developer, has obtained a B2B license in Denmark, enabling it to offer its innovative gaming titles to local operators.
With Spillemyndigheden’s proactive measures and ongoing efforts to combat financial crime, Danish gambling operators are encouraged to stay abreast of regulatory updates and adhere to AML guidelines to ensure a secure and compliant gaming environment.
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในรายการสีเทา
รายการสีเทาของ FATF ระบุพื้นที่ที่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินและกิจกรรมการเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ด้วยเหตุนี้ Spillemyndigheden แนะนำให้ผู้ประกอบการการพนันใช้ความระมัดระวังเมื่อจัดการกับลูกค้าในพื้นที่ที่รวมอยู่ในรายการนี้
ตามกฎหมายของเดนมาร์ก บริษัทการพนันต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงตาม Annex 3 ของกฎ AML ของประเทศ ซึ่งครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงสูง รวมถึงประเทศที่รายในรายการสีเทาและรายการดำของ FATF
กระบวนการการตรวจสอบความเรียบร้อย
Spillemyndigheden ได้เน้นความสำคัญของการนำมาใช้กระบวนการตรวจสอบความเรียบร้อย (EDD) เมื่อตรวจจับผู้เล่นที่มีความเสี่ยงสูงในการใช้แพลตฟอร์มการพนันเพื่อกิจกรรมการเงินผิดกฎหมาย แม้ว่า EDD จะไม่บังคับสำหรับผู้เล่นจากประเทศในรายการสีเทาของ FATF แต่จำเป็นสำหรับผู้เล่นจากพื้นที่ที่รายไวในกฎหมายของประเทศที่มีการเสี่ยงสูง
ผู้ประกอบการถูกเชิญให้จำราศรายการสีเทาของ FATF เมื่อสอบสวนกรณีที่สงสัยว่ามีการทุจริต
อัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับรายการสีเทา
รายการสีเทาปัจจุบันรวมถึงประเทศเช่น อัลจีเรีย ไนจีเรีย ซีเรีย และเวเนซุเอลา รวมถึงประเทศอื่น ๆ อีกมาก อัปเดตล่าสุดได้เห็นการนำฟิลิปปินส์ออกจากรายการ ในขณะเดียวกัน เนปาลได้ถูกเพิ่มเข้าไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
ในที่สุด รายการดำที่ระบุประเทศที่ขาดการดำเนินกระบวนการ AML ยังคงเดิมอยู่ เช่น อิหร่าน และพม่า
รายงานหน่วยสารสนเทศการเงิน
หน่วยสารสนเทศการเงินของ Spillemyndigheden ได้ออกรายงาน ไตรมาสล่าสุด โดยเน้นการรับแจ้งเรื่อง AML ที่ได้รับและออกแสดงแสงสว่างให้กับกิจกรรมการเงินที่ผิดกฎหมาย รายงานยังสัมผัสถึงเครือข่ายของคนอาศัยภาษารัสเซียในสวีเดนที่มีการผลิตเงินผิดกฎหมาย
ในข่าลอื่น ๆ ค่ายเกมชื่อดัง Habanero ได้รับใบอนุญาต B2B ในเดนมาร์กซึ่งช่วยให้มันสามารถเสนอชื่อเกมนวัตกรรมไปยังผู้ประกอบการในท้องถิ่น
ด้วยมาตรการที่ระมัดระวังและความพยายามต่อเนื่องในการต่อสู้กับการเงินผิดกฎหมาย ผู้ประกอบการการพนันในเดนมาร์กถูกเรียกให้อยู่รอดกับข่าวสารสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และปฏิบัติตามข้อบังคับ AML เพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่ปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมาย