คาสิโน Corbett Bookmakers Limited ได้รับโทษเงินหลังจากการสอบสวนโดย UKGC
บริษัทสำหรับการเล่นพนันแบบดั้งเดิมของครอบครัวที่ดำเนินกิจการ 36 ห้างการพนัน Corbett Bookmakers Limited ได้ถูกกำหนดโทษเป็นเงิน 686,070 ปอนด์ (890,000 ดอลลาร์) หลังจากการสอบสวนโดย UK Gambling Commission (UKGC) ครั้งหนึ่ง
ตรวจสอบอิสระ ความจำเป็น
นอกเหนือจากโทษทางการเงิน บริษัทจะต้องได้รับการตรวจสอบอิสระด้วย
การสำรวจนี้จะมีเป้าหมายในการประเมินว่า Corbett Bookmakers กำลังปฏิบัติตามนโยบายและการควบคุมของตนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายต่อการป้องกันการล้างเงินและการเล่นพนันอย่างรับผิดชอบ
ปัญหา AML และ KYC
บริษัทยังมีส่วนต่ำในหน้าที่ AML และ Know Your Customer (KYC)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พวกเขาอนุญาตให้ลูกค้าวางเดิมและทำให้เสียเงินจำนวนมากโดยไม่ดำเนินการตรวจสอบ KYC หรือยืนยันถูกต้องของเงินของพวกเขา
ในกรณีหนึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่เดินทางไปโดยไม่ได้ตรวจสอบอย่างเหมาะสมเดิมพันประมาณ 47,000 ปอนด์ (61,000 ดอลลาร์) และเสียประมาณ 14,000 ปอนด์ (18,000 ดอลลาร์) ในระยะเวลา 8 เดือน
การละเมิดเกิดขึ้นระหว่างกุมภาพันธ์ 2022 และพฤษภาคม 2024
จอห์น พีรซ์ ผู้อำนวยการด้านการปฏิบัติของคณะกรรมการหวังอังกฤษ (UKGC) ย้ำว่า ผู้ให้บริการ “ล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สำคัญที่ออกแบบให้การพนันปลอดภัยและไม่มีการกิจกรรมอาชญากรรม”
ในกรณีที่ Corbett ไม่สามารถ “ดำเนินการอย่างรวดเร็วและครบถ้วน” ด้วยการดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด ทีมปฏิบัติการ UKGC จะ “ประเมินสถานการณ์อีกครั้งและดำเนินการต่อไปตามต้องการ”
การปรับโทษและผลกระทบ
การโทษทางการเงินที่ได้รับจาก UKGC จะมีผลกระทบต่อธุรกิจของ Corbett Bookmakers Limited ไม่เพียงแต่ในเรื่องของเงินที่ต้องจ่าย แต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อถือของธุรกิจในอนาคต
การตรวจสอบอิสระที่จะต้องผ่านจะเป็นการทดสอบความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันการล้างเงินและการเล่นพนันอย่างรับผิดชอบ ซึ่งอาจส่งผลให้ธุรกิจต้องทำการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ ในอนาคต
การละเมิดเกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมายังอาจส่งผลต่อความเชื่อถือของลูกค้าและสามารถทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในการเล่นพนันกับบริษัทนี้ลดลงได้
การป้องกันการละเมิดในอนาคต
เมื่อตรวจสอบที่ต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Corbett Bookmakers Limited จะเป็นตัวอย่างที่สำคัญให้กับบริษัทในอุตสาหกรรมการพนันอื่น ๆ ให้ตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการของพวกเขาเพื่อป้องกันการละเมิดในอนาคต
การเรียนรู้จากประสบการณ์นี้และการปรับปรุงด้านควบคุมเพื่อป้องกันการละเมิดในอนาคตอาจช่วยให้บริษัทป้องกันการละเมิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรักษาความน่าเชื่อถือของลูกค้าไว้ได้